Chargé De Sécurité Financière

Cote d'Ivoire
CORIS BANK INTERNATIONAL | Banque

ACTIVITES PRINCIPALES :

  • Définir et coordonner une stratégie unique en matière de gestion des risques BC-FT et évaluer sa mise en œuvre ;
  • Réaliser la veille réglementaire sur la LBC-FT et valider les exigences réglementaires locales ;
  • Coordonner et formaliser la classification des risques et la faire adopter ;
  • Réaliser la cartographie des risques LBC-FT et assurer le suivi de la mise en œuvre des plans d'actions issus de cet exercice ;
  • Coordonner la surveillance des relations de correspondance bancaire engagées au sein de l'entité ;
  • S'assurer de la cohérence et de l'homogénéité de la procédure LBC-FT de vigilance et de l'intégration dans les procédures métier des diligences LBC-FT ;
  • Coordonner la réalisation des contrôles de second niveau (en tant que responsable de cette mission) ;
  • Assurer la relation avec son autorité de tutelle sur la LBC-FT et la CENTIF ;
  • S'assurer du bon fonctionnement des outils LBC-FT et traitement des alertes générées ;
  • S'assurer de la mise à jour des dossiers d'ouverture de compte ;
  • Assurer la validation des dossiers à risque en matière de LBC-FT et Sanctions et tenir la Direction Générale informée des dossiers PPE ;
  • Elaborer, au moins une fois par an, un rapport réglementaire sur l'activité LBC/FT à l'attention de l'autorité de supervision et des instances de gouvernance habilitées ;
  • Assurer un rôle permanent de conseil auprès du Métier sur le risque de BC-FT et sanctions ;
  • Centraliser et examiner les comptes rendus portant sur les opérations considérées comme inhabituelles ou suspectes et qui sont remontées quotidiennement par le système de vigilance en place ;
  • Assurer un suivi particulier des comptes qui enregistrent des opérations considérées comme inhabituelles ou suspectes ;
  • Etre responsable du second niveau de contrôle de conformité sur la sécurité financière, et ce, même si la Fonction Contrôle Permanent réalise les contrôles de second niveau pour son compte ;
  • Etablir les déclarations de soupçons à la CENTIF relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
  • Mettre en œuvre la politique sanctions et gels ainsi que les lignes directrices du groupe en matière de sanctions ;
  • Analyser le risque LBC/FT et sanctions des Nouveaux Projets/Produits et suivre la mise en œuvre des conditions ;
  • Assurer la formation et sensibilisation continue du personnel en matière LBC/FT

 

APTITUDES PROFESSIONNELLES :

  • BAC +4/5 en Droit des affaires, Finance, Audit, Gestion des entreprises ou équivalent
  • Bonne connaissance de la règlementation et des opérations bancaires
  • Bonne communication écrite et orale
  • Bonne capacité à travailler sous pression
  • Bonne connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint,)
  • Sens de la discrétion et du secret professionnel
  • Rigueur et vigilance
  • Esprit critique et perspicacité
  • Organisation, méthode, et célérité
  • Communicant et bon relationnel

 

EXPERIENCE : 3 ans d'expérience probante dans une fonction similaire, idéalement dans une banque ou institution financière

 

A CONTACTER : 𝗿𝗲𝗰𝗿𝘂𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀-𝗰𝗯𝗶𝗰𝗶@𝗰𝗼𝗿𝗶𝘀-𝗯𝗮𝗻𝗸.𝗰𝗼𝗺

DATE LIMITE :  27/09/2022