Le Burkina et le Sénégal, épinglés pour défaillances dans la lutte contre le blanchissement d’argent

Le Burkina Faso et le Sénégal ont été placés, le 25 février 2021 dernier, "sous surveillance accrue" par le Groupe d'action financière (GAFI) pour les défaillances constatées dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.

Ces deux pays ont donc été placés sur une "liste grise", ce qui signifie qu'ils se sont engagés à résoudre rapidement les déficiences stratégiques identifiées dans leurs stratégies de lutte contre le blanchiment d'argent dans des délais convenus.

En plus du Burkina Faso et du Sénégal, deux autres pays ont été également placés "sous surveillance accrue", à savoir, le Maroc et les Îles Caïmans.

Le GAFI qui avait dû interrompre ses réunions plénières après celle de février 2020, en raison de la pandémie de la Covid-19, a décidé de reprendre ses travaux seulement en octobre 2020 afin d'identifier de nouveaux pays présentant des défaillances stratégiques en matière de lutte contre le blanchissement et de donner la priorité à l'examen des pays listés dont les délais sont expirés ou en voie de l'être.

Dans sa dernière réunion, l'organisme international a examiné les progrès réalisés par une dizaine de pays qui avaient été présents sur la liste grise depuis octobre 2020. Il s'agit de l'Albanie, du Botswana, du Cambodge, du Ghana, de l'Île Maurice, du Myanmar, du Nicaragua, du Pakistan, du Panama, de l'Ouganda et du Zimbabwe.

Pour rappel, le GAFI est un organisme intergouvernemental créé en 1989 par les ministres de ses Etats membres, dont les objectifs concernent l'élaboration des normes et la promotion de l'efficace application de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ainsi que les autres menaces qui affectent l'intégrité du système financier international.

Dr Ange Ponou

Publié le 01/03/21 18:56