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Une vaste opération internationale, menée conjointement par les autorités malgaches et les services judiciaires américains au cours des deux premières semaines de septembre 2026 à Madagascar, a permis de démanteler 13 centres d'escroquerie en ligne exploités par des réseaux transnationaux, rapportent les médias locaux. Cette intervention judiciaire et policière d'envergure visait à neutraliser des infrastructures hautement structurées, spécialisées dans la fraude financière à grande échelle.
Elle a conduit à l'arrestation de plus de 500 personnes et à la saisie de plus de 3 200 appareils électroniques. Elle a également permis le transfert officiel de 50 ressortissants chinois vers la Chine, le 7 septembre, afin qu'ils y purgent des peines comprises entre 2 et 10 ans de prison. La ministre malgache de la Justice, Fanirisoa Ernaivoa, a confirmé l'expulsion et le transfert de ces ressortissants, condamnés pour fraude et escroquerie en ligne.
Fonctionnant comme de véritables usines numériques, ces centres exploitaient un grand nombre d'équipements informatiques pour cibler des victimes à travers le monde. Autrefois principalement concentrées en Asie du Sud-Est, notamment en Birmanie et au Cambodge, ces structures s'implantent désormais en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique centrale. Cette évolution montre que les organisations criminelles déplacent leurs bases opérationnelles vers de nouvelles régions afin de diversifier leurs relais techniques, tout en poursuivant leurs activités à distance.
Le volet financier de ces réseaux fait apparaître des montants colossaux, qui pèsent lourdement sur l'économie internationale. Selon la procureure fédérale de Washington, Jeanine Pirro, les revenus générés par ces centres d'escroquerie sont estimés à près de 40 milliards USD par an, dont 12 milliards seraient extorqués aux seuls citoyens américains. Ce qui explique l'engagement direct des autorités judiciaires américaines, qui cherchent notamment à assécher les flux financiers illicites alimentant ce marché criminel mondial.
L'action de la justice américaine a ainsi ciblé le cœur technologique et financier du réseau. Les enquêteurs ont ordonné la saisie de près de 52 millions USD en cryptomonnaies et pris le contrôle des canaux Telegram liés à la plateforme Xinbi Guarantee. Ils ont également bloqué cette place de marché virtuelle, qui comptait plus de 650 000 utilisateurs et constituait une véritable plaque tournante pour la création de faux sites web et le blanchiment d'argent
En réaction à ces découvertes, le Trésor américain a parallèlement sanctionné Xinbi Guarantee et deux entités associées, interdisant ainsi toute transaction financière avec ces structures. Cette décision s'inscrit dans le prolongement de la création, en novembre 2025, d'une unité spécialisée au sein du ministère américain de la Justice, chargée de traquer les escroqueries numériques liées aux actifs virtuels.
Anselme Akéko
Publié le 15/09/26 17:27
La Rédaction